- Сайт: https://topglobalco.com
Сегодня мой отзыв о Topglobalco, очередном якобы успешном брокере, который присваивает деньги своих клиентов. Данный лохотрон не имеет ничего общего с трейдингом и на деле является обыкновенным мошенническом сайтом.
Topglobalco – лохотрон или нет?
Если проверить историю домена topglobalco.com, то можно выяснить, что данное название сайта было зарегистрировано более 10 лет назад, однако мошенники выкупили его всего лишь 1 месяц назад. Из этой информации уже можно сделать вывод о том, что доверять свои деньги такому молодому проекту очень опасно. Тем более, что в интернете существует огромное количество брокеров-мошенников, которые раз в месяц меняют названия и сайты, чтобы избежать негативной репутации.
Контактных данных у этого брокера тоже нет. Мошенники не указали номер телефона, по которому с ними можно связаться, а на карте, которую нам «любезно» предоставили, даже нет конкретного адреса (просто точка в районе Нью-Йорка). Я решила проверить, что же это за дом такой в Нью-Йорке, и выяснила, что в указанном здании находится компания Jonas Equities Management Inc, которая занимается бизнес-консалтингом, но никак не брокерской деятельностью. То есть аферисты из Topglobalco просто указали случайный адрес, ткнув в карту в районе США.
«Условия использования сайта» у Topglobalco тоже достаточно интересные. В них указано, что функционал брокера предоставляется лишь во временное пользование, и администрация может заблокировать доступ в любой момент без объяснения причин. Надо ли говорить, что этот пункт полностью развязывает мошенникам руки?
В общем, связываться с Topglobalco однозначно не стоит. По сути, это абсолютно новый сайт, без имени, репутации и обратного адреса. Кроме того, у этого «брокера», естественно, нет никаких лицензий на финансовую деятельность.
В чем суть развода
Аферисты привлекают людей в topglobalco.com через социальные сети при помощи фейковых аккаунтов. Вначале к потенциальной жертве в друзья добавляется девушка, у которой на страничке показано, насколько богато и красиво живет ее обладательница. Естественно, развод происходит не с настоящих профилей, а все фотографии украдены из интернета.
По ходу знакомства жертву начинают соблазнять скриншотами с прибылью, якобы заработанной торговлей на финансовых рынках. И в один прекрасный момент, как бы невзначай, разводящий рассказывает о знакомом аналитике, который готов помочь приумножить вложенные деньги.
Если собеседник соглашается познакомиться с аналитиком, то далее аналитик настоятельно советует открыть счет в Topglobalco на сумму от 500$. Причем, по словам мошенника, 500$ является необходимым минимумом, и лучше положить на счет 2000-3000$, чтобы сразу начать серьезно зарабатывать.
После пополнения депозита «аналитик» Topglobalco какое-то время помогает клиенту торговать и создает иллюзию заработка при помощи фальшивой торговой платформы. Однако, параллельно с этим поступают постоянные предложения вложить еще больше денег.
Ну и в конечном итоге, когда аналитик-мошенник понимает, что взять с жертвы больше нечего, начинается череда минусовых позиций, которая неизбежно приводит к полному опустошению счета. После этого счет клиента Topglobalco просто блокируется без объяснения причин (согласно все тем же «Условиям использования сайта»).
Заключение
В заключение своего отзыва о Topglobalco, я хотела бы еще раз напомнить о том, что не стоит связываться с никому не известными брокерами. Перед тем как вносить куда-либо деньги, нужно хотя бы немного навести справки о компании, с которой вы собираетесь работать. В особенности это касается ситуаций, когда кто-то очень активно рвется помогать вам улучшить материальное состояние.
Вот ещё контакты мошейников
https://vk.com/id532139334
+7 495 115 48 52
Привет Всем! Таже ситуация, из соцсетей по знакомству решил попробовать подзаработать,- хотел с ипотекой расплатиться, ведь так всё красиво начиналось. Красивые басни и баланс рос, не мог нарадоваться, затем пошла песня про увеличение баланса для повышения прибыли. Так как начал с 600 долларов. Продал дурак машину,- отобьём деньги, не перживай, говорил трейдер Архипов Евгений. Кстати который мне был порекомендован финансовым аналитиком Валерией… Теперь мои средства якобы заморожены и для их разморозки необходимо ввести 41% от суммы моего баланса. Уже и не надеюсь получить свои кровные назад…. Как же мог так вляпаться… Перерыл интернет в поисках информации, но тщетно,- среди мошенников данные твари не числились, ну и согласился на свою голову(((….
Вот бы раньше эта инфа появилась….
Ребят какие планы? Может коллективное обращение в органы? Или уже нет смысла, сам же перевёл 💰
Никита,
Не имеет смысла, сами ли вы перевели средства или нет — это не отрицает факта мошенничества.
Телефонные номера у них просто куплены через Скайп или подобный сервис, предоставляющий возможность покупки номера практически в любой стране.
Подавайте заявление с просьбой направить именно в отдел «К» и ОБЭП, т. к. обычные отделы тут не помогут. Просите приобщить ваше заявление к материалам проверки/следствия открытого в рамках обращений других заявителей. Все обращения должны будут рассмотрены, как несколько эпизодов одного дела и объединены.
В случае отказа в возбуждении уголовного дела, нужно обращаться в прокуратуру, т. к. состав преступления тут налицо.
Привет! Сейчас общаюсь со «случайной девочкой по имени Диана» все по сценарию описанный ниже в комментах! Дошел до знакомства с Олегом и решил забить номер его телефона 37256127218 в поиске! Да…спасибо за отзыв! Что рекомендуете сделать с ними? Может в МВД обратиться для информации пусть общаются с бизнес леди . Или созвониться с Олегом с 9 стажем работы в трейдинг?
Илья, добрый день! Удалось получить ответы на неудобные вопросы от Олега?
Такая же ситуация, но мне так одновременно 5 разных девушек начали писать, поэтому я сразу заподозрил неладное. Все красивые, успешные и все на бирже торгуют. Одна пишет что в Праге живёт, другая в Китае, третья в Хельсинки, Питер и т.д., но вот телефон все дают с 3725 началом, по ходу латвийский, так что МВД точно не поможет) хотелось бы чтоб соц сети их блокировали по жёстче, а так с них спрос не велик. Это если они у банка крадут, их ловят, а когда одиночных людей разводят, никому нет дела.
Привет. Можете созвониться с «Олегом» и записать разговор, попутно задавая неудобные вопросы типа:
1. Где ознакомиться с пользовательским соглашением до ввода денег и сведениями об юридическом адресе регистрации компании topglobalco (или vortex-finances)
2. Поговорить с видео по Скайпу, чтобы лицом к лицу и, разумеется, с записью видео
3. Попросить «Олега» прислать свои аккаунты из соцсетей
4. Предложить работать на другой площадке на тех же условиях, мол какая разница откуда он будет получать свою комиссию
С «находками» можно обращаться в полицию страны где вы находитесь. В России это элементарно делается онлайн на сайте МВД.
Здравствуйте. Попробуйте обратиться, хуже не будет.
Народ! Полскажите куда обращаться с заявлением о мошенничестве! Попал на 1000 долларов! На такой лохототрон повелся впервые, сам не знаю что нашло! Деньги висят на моем аккаунте, пытаюсь вывести уже 2 неделе но кроме статуса Ваш запрос в обработке больше ничего вразумительного! Куда нужно писать заявление и в какой форме, подскажите!!!! Спасибо
В полицию и в МВД (через сайт).
О С Т О Р О Ж Н О !!! М О Ш Е Н Н И К И !!! Случай произошел недавно.
Одному парню недавно в соц.сетях написала Анастасия Бордычева, и таких фейковых страниц как она сотни, к примеру ещё одна https://vk.com/id454965308 ,её номер телефона +79096993270, по фото красивая девушка, мол скучно ей, стали общаться по переписки, она узнала что он простотой работник и как все нуждается в деньгах, стала показывать свои фото, парень подозревал о возможном разводе, но…. Поддался своей тупой интуиции и сделал шаг вперёд к своей мечте разбогатеть, договорили на вечер созвонится этим другом который поможет открыть счёт на бирже, и дальше будет помогать со сделками.мол смотри какая у меня красивая жизни и всё благодаря торговле на бирже и немного подрабатывает моделью, естественно парню немного погода заинтересовала эта тема про торги на бирже и она предложила ему немножко помочь, сказала что поговорит со своим другом который помогает и ведет её на бирже уже больше года, и по этому она всегда в плюсе, подовая друга так что у него много дел и не знаю согласится ли он, через пару недель общения парень созрел для торгов на бирже, но тут его ждал небольшой шок, сумма для старта нужна была от 1000$ и выше, с парнем связался типа хороший друг той девушки с этим парнем и стал ему ЛИТЬ в уши как классно с нами сотрудничать и у нас независимая компания в которой приветствуются новички (ЛОХОВ) в роде тебя
А теперь о главном; схема перевода средств на липовый сайт-— TOPGLOBALCO.COM переводил через из Биткоин кошелька, а Биткоины получили через Localbitcoins.net.
В первые дни вроде бы шло всё хорошо, сотрудник звонил и они открывали сделки которые к удивлению парня закрывались с плюсом, через пару дней сотрудник типа отдал парня Директору или Начальнику их небольшой компании, которая зарабатывала типа миллионы долларов и у начальника был очень большой опыт работы на бирже, и этим опытом он хотел поделится с новичком. Через неделю общения и открытия ставок с хорошим доходом, икс Начальник стал очень хорошо давить на психологию – мол надо работать с нормальной сумой а не ковыряться с этими копейками, и сумма шла о 5000$ и выше, но к счастью и в тоже время разочарованию Парень стал понимать что его разводят и решил вывести деньги со своего Депозита на бирже, включив дурочка, он в очередной раз когда ему позвонили с телефона на который нельзя было перезвонить; вот эти номера +7 495 155-61-36 Александр +7 495 066-18-58 Олег +7 495 003-84-72 Мария, и номера Viber +37256127218 зовут Oleg Frolov и типа их Начальник +447394225747 Александр, стал договариваться что он хочет вывести деньги с депозита(брокерского счёта) что хочет обнулить свою кредитку с которой были взяты день и когда счёт обнулится снять большую сумму денег, но тут его ждал очередной натиск ( мозговой шторм ) мол что этого делать не стоит а лучше просто пополнить счёт а иначе он потеряет много денег от перевода средств на счёт биткоинт кошелька и потом на карту банка, но парень стоял на своём что хочет снять деньги и тем самым проверить работа способность сайта, но в ответ он услышал только гнев Начальника – мол, ты меня не слушаешь, я ж хочу тебе помочь разбогатеть и давил на пополнение баланса, и находил много причин что деньги выводить не стоит.
В итоге Парень подал заявку на вывод средств с сайта TOPGLOBALCO.COM
И к великому разочарованию как он потом понял, средства зависли на этом брокерском счёте, написал в тех поддержку и тишина… а дальнейшая переписка с Oleg Frolov никаких результатов не давала, Александр прервал всё общение сразу, а Анастасия великолепным способом испарилась из соц.сетей и перестала отвечать на смс и звонки, Олег каждый день почему-то отвечал в Viber но тема была однотипная – Проблемы с сайтом, мы разбираемся и т.д а результата ноль….
Всем удачи и не попадайтесь на подобный ЛОХОТРОН
Да, такая же схема. Звонили с номера +7 495 066-18-58 другой человек по имени Алексей или Александра. А человек из соц. сетей https://vk.com/darinakoval
Админ, думаю, что стоит на вашем сайте добавить и информацию про https://vortex-finances.com
с которого полностью слизан https://topglobalco.com и который точно такой же лохотрон с такой же схемой, и который скорее всего принадлежит тем же людям.
Берём https://trade.vortex-finances.com/cabinet/signup и волшебным образом заменяем на https://trade.topglobalco.com/cabinet/signup и видим ту же форму, заодно можно посравнивать содержимое.
Спасибо! Посмотрим.
Я знаю человека кто к этому причастна … есть вк страница и все фото . Она зазывает народ и дает данные этих уеб*ков и они уже связыаваются …. если кому интересно , добавляйте скайп lako1989 я кину скрины переписок с ней — и ее данные … может кому проще через нее выйти на этих будет?
Привет …я вложился 2 месяца назад … вложил сперва 100$ потом еще 900 и того 1000…. для пробы вывел 100$ без проблем а затем началось …их 2 работают один типо гей вежливый второй типо не****атся орел … короче кричит мне не выгодно работать вкладывай еще больше чтобы брать обемы и доход был… тут я и понял что пи**** пропал …бабки не вернул .. хорошо живу в Англии… позвонил в банк бабки застрохованы … хоть и пользовался через Bitstamp >> но они бедняги оказались совсем не в теме… но как не согласованный соучастник > который дает право переводит биткойны на Topglobalco платформу… короче вернул деньги … на top global еще 1100 валяется.. думаю это чистая цифра с пустым носителем валюты … так и останется… не ведитесь ребят… не знаю как я так лоханулся…
Добрый день! Тоже попал на деньги. Напишите, пожалуйста, мне https://vk.com/id555867. Как можно через банк вернуть день. Я — в России. Использовались для внесения localbitcoin и bitzlato
Привет. Я попал на большую сумму. Живу в Германии. Как с тобой связаться? Может у меня есть тоже шанс вернуть деньги.?!
Женя, главное подайте заявление в немецкую полицию с указанием всех доступных вам контактов и адреса сайта, и после того как оно будет принято, обратитесь в банк с указанием номера этого заявления.
На текущий момент в отношении этих мошенников открыто следствие в нескольких странах, и Германия тут имеет особое положение в виду определенных причин.
Заявление я, конечно, подам на днях. Вопрос в том от кого мне добиваться в первую очередь денег, от моего банка или от битстампа, который, как написал heesh, работает для / с
Topglobalco как партнёр (несогласованный участник).
Женя, я тоже из Германии. Вы уже подали заявление?
я тоже из германии — напиши мне пожалуйста в вк egor.kitov там в очках на аватарке
Не ты один, если хочешь пиши vk/visoloa
Подайте заявление в МВД в Управление «К» — https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main. Опишите свою ситуацию и укажите в заявлении номер Bitcoin кошелька в личном кабинете trade.topglobalco.com на который осуществлялся перевод. Пострадавших от мошенников много и чем больше заявлений тем проще будет следствию.
Это скам чистой воды.
Существует всего-ничего, судя по Whois и информации в сети.
Сайт сырой. Контактной информации кроме почты нет. Адрес левый вообще. В поддержке говорят, что в Дании, а сами сидят на московских номерах, причём, как трейдеры, так и поддержка, постоянно путаются в том, что говорят.
Часть документов с которыми нужно ознакамливаться до регистрации находятся только в приватной части сайта. Пользовательское соглашение говорит, что надо скачать ПО и получить на него лицензию =) И содержит кучу пунктов в соответствии с которыми они обязаны спокойно выводить средства по первому требованию. Все нормативные документы содраны с https://vortex-finances.com, причём как картинки. Про vortex думаю, тоже всё понятно.
По классике при выводе нормальной суммы, включают «не можем» сначала пополните счёт: для конвертации, верификации или прочего бреда — это всё полная чушь. Также классически угрожают анулировать счёт если вы не выполните их требования — интересно в какой стране у нас такое дозволено — а ни в какой =)
В общем ребята там сидят не очень большого ума, но очень уверенные в себе и своей безнаказанности — других и не наблюдал на скамовских проектах (ну, Webtransfer был неплох).
Кого обманули — не всё потеряно, пишите заявление в МВД c описанием ситуации, и всей доступной вам информации: скриншотов, записей видео экрана, записей телефонных разговоров, выписок со счетов карт и платёжных систем. Помечайте, что заявка для рассмотрения отделом по киберпреступлениям (отдел К) и ОБЭП. Подать заявку можно легко на сайте МВД онлайн.
Чем больше заявок на мошенников, тем проще сотрудникам дознания и следствия будет классификацировать их деяния: мошенничество ссовершенное группой лиц по предварительному сговору с хищением средств в крупном или особо крупном размере. Ну и по мелочи всем трейдерам и сотрудникам группы поддержки ещё наклассифицируют и пособничество и незаконную предпринимательскую деятельность и прочего.
Будьте бдительны.
A chto samoe plohoe mozet sluchitsja?Samoe strashnoe eto dengi moi propadut ili est eshe chto to?
Вряд ли что-то кроме потери денег может вам грозить.
Тоже попался на развод. К счастью, сумма не такая огромная. Пару ньюансов для тех, кто не в теме. Играют в плохого и хорошего копа. Один весь такой вежливый и помогает во всех вопросах, другой деловой и наглый, сыпят терминами, которые набрали из интернета. Деньги сразу попадают на биткоин кошелек мошенников, и они их тут же обналичивают через те же обменники. посмотреть транзакции можно на сайте https://www.blockchain.com , введите в поиске номер своего кошелька, привязанного к брокерскому счёту и поймете, что денег на вашем счету уже давно нет, т.к. биткоин кошелек никак не привязан к сайту на самом деле . Если поняли, что попали, больше ничего никуда не переводите, только больше потеряете. Эти люди с низкой социальной ответственностью хапают по максимуму и ничего не возвращают. Помочь могут только правоохранительные органы. Служба поддержки, я уверен, те же разводилы, что звонят по телефону, поэтому переписываться с ними бессмысленно.
Спасибо за ваш отзыв, Валерий!
да вот и у меня такой выбор , незнаю что делать : на счету 50000 долларов. я делал сделки без уведомления трейдера об этом, и в итоге менЯ заблокировали. сказали объемы отличаются от предоставленной декларации трейдера. и сказали , что сам я не мог торговать, так как нет лецензии, то поэтому меня заморозили. и чтобы все устранить , сказали нужно перевести 9134 долларов , в течение трех дней , иначе будет плохо. после трех дней будет начисляться комиссия за хранения моих средств в размере 214 долларов в сутки. в поддержке сказали нет документов на основании чего они так установили. и все мои средства отправят в европейский центробанк . на вопрос , а на основании чего так делают , мне не сказали. я кинул эту сумму в размере почти 10000 долларов , но получилось не хватило из-за вычетой комиссии, поэтому пришлось в две транзакции. а так как нужно одной транзакцией , то сказали, что еще раз кинуть., только уже с одной транзакцией , и это в залог обязательств по уточнению документации обьемов торговли. сейчас сказали , если к среде не кинут, то аннушируют мой счет ((((( не знаю что делать теперь
Сергей, во первых — больше ничего не переводите!
Лицензия для торговли вам не нужна.
Вы не состоите с ними в каких-либо юридических отношениях, т.к. ознакомиться с Пользовательским Соглашением вы должны были до регистрации (согласно тексту самого соглашения — см. что-то вроде «регистрируясь вы принимаете условия данного соглашения…»), а само соглашение доступно только после регистрации — тут на лицо введение в заблуждение, мошенничество, а также признаки кабальной сделки.
Если последуют ещё вопросы, спросите их, где вы можете скачать ПО платформы, а также получить лицензию в явном виде в соответствии с пунктами 2.2-2.4 Пользовательского Соглашения. Очевидно, что это соглашение и пункт 19.11 не относится к веб странице topglobalco.com
Анулировать ваш счёт законным способом они не могут ни в одной стране мира — не беспокойтесь. Другое дело, что денег на платформе давно нет, несмотря на имитацию торговли и близкие к реалиям торговые сигналы.
Более детальную консультацию могу вам дать по телефону. Обратитесь к администратору данного ресурса, чтобы он прислал мне ваш номер телефона.
это вы про что именно писали?
Полностью с вами согласен, спасибо за такой подробный отзыв!
Ребят, подскажите как и вобще можно ли вывести деньги с этой платформы?
Сами они вам точно не вернут. Можно пробывать через их платежного оператора, можно пробовать через банк делать чарджбек, не лишним еще будет обратиться в правоохранительные органы.
Какой у них платёжный оператор? Если знаете то подскажите пожалуйста.
Это вы должны посмотреть на чеках или платежках. Я не знаю.
Павел, спасибо большое за консультацию. Желаю вам всего наилучшего
Пожалуйста, Андрей. И вам успехов!