Отзыв о Topglobalco

topglobalco

  • Сайт: https://topglobalco.com

Сегодня мой отзыв о Topglobalco, очередном якобы успешном брокере, который присваивает деньги своих клиентов. Данный лохотрон не имеет ничего общего с трейдингом и на деле является обыкновенным мошенническом сайтом.

Topglobalco – лохотрон или нет?

topglobalco com

Если проверить историю домена topglobalco.com, то можно выяснить, что данное название сайта было зарегистрировано более 10 лет назад, однако мошенники выкупили его всего лишь 1 месяц назад. Из этой информации уже можно сделать вывод о том, что доверять свои деньги такому молодому проекту очень опасно. Тем более, что в интернете существует огромное количество брокеров-мошенников, которые раз в месяц меняют названия и сайты, чтобы избежать негативной репутации.

topglobalco  отзывы

Контактных данных у этого брокера тоже нет. Мошенники не указали номер телефона, по которому с ними можно связаться, а на карте, которую нам «любезно» предоставили, даже нет конкретного адреса (просто точка в районе Нью-Йорка). Я решила проверить, что же это за дом такой в Нью-Йорке, и выяснила, что в указанном здании находится компания Jonas Equities Management Inc, которая занимается бизнес-консалтингом, но никак не брокерской деятельностью. То есть аферисты из Topglobalco просто указали случайный адрес, ткнув в карту в районе США.

topglobalco com отзывы

«Условия использования сайта» у Topglobalco тоже достаточно интересные. В них указано, что функционал брокера предоставляется лишь во временное пользование, и администрация может заблокировать доступ в любой момент без объяснения причин. Надо ли говорить, что этот пункт полностью развязывает мошенникам руки?

В общем, связываться с Topglobalco однозначно не стоит. По сути, это абсолютно новый сайт, без имени, репутации и обратного адреса. Кроме того, у этого «брокера», естественно, нет никаких лицензий на финансовую деятельность.

В чем суть развода

Аферисты привлекают людей в topglobalco.com через социальные сети при помощи фейковых аккаунтов. Вначале к потенциальной жертве в друзья добавляется девушка, у которой на страничке показано, насколько богато и красиво живет ее обладательница. Естественно, развод происходит не с настоящих профилей, а все фотографии украдены из интернета.

По ходу знакомства жертву начинают соблазнять скриншотами с прибылью, якобы заработанной торговлей на финансовых рынках. И в один прекрасный момент, как бы невзначай, разводящий рассказывает о знакомом аналитике, который готов помочь приумножить вложенные деньги.

trade topglobalco com

Если собеседник соглашается познакомиться с аналитиком, то далее аналитик настоятельно советует открыть счет в Topglobalco на сумму от 500$. Причем, по словам мошенника, 500$ является необходимым минимумом, и лучше положить на счет 2000-3000$, чтобы сразу начать серьезно зарабатывать.

После пополнения депозита «аналитик» Topglobalco какое-то время помогает клиенту торговать и создает иллюзию заработка при помощи фальшивой торговой платформы. Однако, параллельно с этим поступают постоянные предложения вложить еще больше денег.

Ну и в конечном итоге, когда аналитик-мошенник понимает, что взять с жертвы больше нечего, начинается череда минусовых позиций, которая неизбежно приводит к полному опустошению счета. После этого счет клиента Topglobalco просто блокируется без объяснения причин (согласно все тем же «Условиям использования сайта»).

Заключение

В заключение своего отзыва о Topglobalco, я хотела бы еще раз напомнить о том, что не стоит связываться с никому не известными брокерами. Перед тем как вносить куда-либо деньги, нужно хотя бы немного навести справки о компании, с которой вы собираетесь работать. В особенности это касается ситуаций, когда кто-то очень активно рвется помогать вам улучшить материальное состояние.


63
Комментарии
avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Евлампий
Евлампий

Вот ещё контакты мошейников
https://vk.com/id532139334
+7 495 115 48 52

Никита
Никита

Привет Всем! Таже ситуация, из соцсетей по знакомству решил попробовать подзаработать,- хотел с ипотекой расплатиться, ведь так всё красиво начиналось. Красивые басни и баланс рос, не мог нарадоваться, затем пошла песня про увеличение баланса для повышения прибыли. Так как начал с 600 долларов. Продал дурак машину,- отобьём деньги, не перживай, говорил трейдер Архипов Евгений. Кстати который мне был порекомендован финансовым аналитиком Валерией… Теперь мои средства якобы заморожены и для их разморозки необходимо ввести 41% от суммы моего баланса. Уже и не надеюсь получить свои кровные назад…. Как же мог так вляпаться… Перерыл интернет в поисках информации, но тщетно,- среди мошенников данные твари не числились, ну и согласился на свою голову(((….
Вот бы раньше эта инфа появилась….
Ребят какие планы? Может коллективное обращение в органы? Или уже нет смысла, сам же перевёл 💰

stopscam
stopscam

Никита,

Не имеет смысла, сами ли вы перевели средства или нет — это не отрицает факта мошенничества.

Телефонные номера у них просто куплены через Скайп или подобный сервис, предоставляющий возможность покупки номера практически в любой стране.

Подавайте заявление с просьбой направить именно в отдел «К» и ОБЭП, т. к. обычные отделы тут не помогут. Просите приобщить ваше заявление к материалам проверки/следствия открытого в рамках обращений других заявителей. Все обращения должны будут рассмотрены, как несколько эпизодов одного дела и объединены.

В случае отказа в возбуждении уголовного дела, нужно обращаться в прокуратуру, т. к. состав преступления тут налицо.

Илья
Илья

Привет! Сейчас общаюсь со «случайной девочкой по имени Диана» все по сценарию описанный ниже в комментах! Дошел до знакомства с Олегом и решил забить номер его телефона 37256127218 в поиске! Да…спасибо за отзыв! Что рекомендуете сделать с ними? Может в МВД обратиться для информации пусть общаются с бизнес леди . Или созвониться с Олегом с 9 стажем работы в трейдинг?

Вова
Вова

Илья, добрый день! Удалось получить ответы на неудобные вопросы от Олега?

Александр
Александр

Такая же ситуация, но мне так одновременно 5 разных девушек начали писать, поэтому я сразу заподозрил неладное. Все красивые, успешные и все на бирже торгуют. Одна пишет что в Праге живёт, другая в Китае, третья в Хельсинки, Питер и т.д., но вот телефон все дают с 3725 началом, по ходу латвийский, так что МВД точно не поможет) хотелось бы чтоб соц сети их блокировали по жёстче, а так с них спрос не велик. Это если они у банка крадут, их ловят, а когда одиночных людей разводят, никому нет дела.

stopscam
stopscam

Привет. Можете созвониться с «Олегом» и записать разговор, попутно задавая неудобные вопросы типа:

1. Где ознакомиться с пользовательским соглашением до ввода денег и сведениями об юридическом адресе регистрации компании topglobalco (или vortex-finances)
2. Поговорить с видео по Скайпу, чтобы лицом к лицу и, разумеется, с записью видео
3. Попросить «Олега» прислать свои аккаунты из соцсетей
4. Предложить работать на другой площадке на тех же условиях, мол какая разница откуда он будет получать свою комиссию

С «находками» можно обращаться в полицию страны где вы находитесь. В России это элементарно делается онлайн на сайте МВД.

Павел Морозов (Админ)
Павел Морозов (Админ)

Здравствуйте. Попробуйте обратиться, хуже не будет.

Тимур
Тимур

Народ! Полскажите куда обращаться с заявлением о мошенничестве! Попал на 1000 долларов! На такой лохототрон повелся впервые, сам не знаю что нашло! Деньги висят на моем аккаунте, пытаюсь вывести уже 2 неделе но кроме статуса Ваш запрос в обработке больше ничего вразумительного! Куда нужно писать заявление и в какой форме, подскажите!!!! Спасибо

Павел Морозов (Админ)
Павел Морозов (Админ)

В полицию и в МВД (через сайт).

Рома
Рома

О С Т О Р О Ж Н О !!! М О Ш Е Н Н И К И !!! Случай произошел недавно.
Одному парню недавно в соц.сетях написала Анастасия Бордычева, и таких фейковых страниц как она сотни, к примеру ещё одна https://vk.com/id454965308 ,её номер телефона +79096993270, по фото красивая девушка, мол скучно ей, стали общаться по переписки, она узнала что он простотой работник и как все нуждается в деньгах, стала показывать свои фото, парень подозревал о возможном разводе, но…. Поддался своей тупой интуиции и сделал шаг вперёд к своей мечте разбогатеть, договорили на вечер созвонится этим другом который поможет открыть счёт на бирже, и дальше будет помогать со сделками.мол смотри какая у меня красивая жизни и всё благодаря торговле на бирже и немного подрабатывает моделью, естественно парню немного погода заинтересовала эта тема про торги на бирже и она предложила ему немножко помочь, сказала что поговорит со своим другом который помогает и ведет её на бирже уже больше года, и по этому она всегда в плюсе, подовая друга так что у него много дел и не знаю согласится ли он, через пару недель общения парень созрел для торгов на бирже, но тут его ждал небольшой шок, сумма для старта нужна была от 1000$ и выше, с парнем связался типа хороший друг той девушки с этим парнем и стал ему ЛИТЬ в уши как классно с нами сотрудничать и у нас независимая компания в которой приветствуются новички (ЛОХОВ) в роде тебя
А теперь о главном; схема перевода средств на липовый сайт-— TOPGLOBALCO.COM переводил через из Биткоин кошелька, а Биткоины получили через Localbitcoins.net.
В первые дни вроде бы шло всё хорошо, сотрудник звонил и они открывали сделки которые к удивлению парня закрывались с плюсом, через пару дней сотрудник типа отдал парня Директору или Начальнику их небольшой компании, которая зарабатывала типа миллионы долларов и у начальника был очень большой опыт работы на бирже, и этим опытом он хотел поделится с новичком. Через неделю общения и открытия ставок с хорошим доходом, икс Начальник стал очень хорошо давить на психологию – мол надо работать с нормальной сумой а не ковыряться с этими копейками, и сумма шла о 5000$ и выше, но к счастью и в тоже время разочарованию Парень стал понимать что его разводят и решил вывести деньги со своего Депозита на бирже, включив дурочка, он в очередной раз когда ему позвонили с телефона на который нельзя было перезвонить; вот эти номера +7 495 155-61-36 Александр +7 495 066-18-58 Олег +7 495 003-84-72 Мария, и номера Viber +37256127218 зовут Oleg Frolov и типа их Начальник +447394225747 Александр, стал договариваться что он хочет вывести деньги с депозита(брокерского счёта) что хочет обнулить свою кредитку с которой были взяты день и когда счёт обнулится снять большую сумму денег, но тут его ждал очередной натиск ( мозговой шторм ) мол что этого делать не стоит а лучше просто пополнить счёт а иначе он потеряет много денег от перевода средств на счёт биткоинт кошелька и потом на карту банка, но парень стоял на своём что хочет снять деньги и тем самым проверить работа способность сайта, но в ответ он услышал только гнев Начальника – мол, ты меня не слушаешь, я ж хочу тебе помочь разбогатеть и давил на пополнение баланса, и находил много причин что деньги выводить не стоит.
В итоге Парень подал заявку на вывод средств с сайта TOPGLOBALCO.COM
И к великому разочарованию как он потом понял, средства зависли на этом брокерском счёте, написал в тех поддержку и тишина… а дальнейшая переписка с Oleg Frolov никаких результатов не давала, Александр прервал всё общение сразу, а Анастасия великолепным способом испарилась из соц.сетей и перестала отвечать на смс и звонки, Олег каждый день почему-то отвечал в Viber но тема была однотипная – Проблемы с сайтом, мы разбираемся и т.д а результата ноль….
Всем удачи и не попадайтесь на подобный ЛОХОТРОН

Кравченко
Кравченко

Да, такая же схема. Звонили с номера +7 495 066-18-58 другой человек по имени Алексей или Александра. А человек из соц. сетей https://vk.com/darinakoval

stopscam
stopscam

Админ, думаю, что стоит на вашем сайте добавить и информацию про https://vortex-finances.com
с которого полностью слизан https://topglobalco.com и который точно такой же лохотрон с такой же схемой, и который скорее всего принадлежит тем же людям.

Берём https://trade.vortex-finances.com/cabinet/signup и волшебным образом заменяем на https://trade.topglobalco.com/cabinet/signup и видим ту же форму, заодно можно посравнивать содержимое.

Павел Морозов (Админ)
Павел Морозов (Админ)

Спасибо! Посмотрим.

Dima
Dima

Я знаю человека кто к этому причастна … есть вк страница и все фото . Она зазывает народ и дает данные этих уеб*ков и они уже связыаваются …. если кому интересно , добавляйте скайп lako1989 я кину скрины переписок с ней — и ее данные … может кому проще через нее выйти на этих будет?

Heesh
Heesh

Привет …я вложился 2 месяца назад … вложил сперва 100$ потом еще 900 и того 1000…. для пробы вывел 100$ без проблем а затем началось …их 2 работают один типо гей вежливый второй типо не****атся орел … короче кричит мне не выгодно работать вкладывай еще больше чтобы брать обемы и доход был… тут я и понял что пи**** пропал …бабки не вернул .. хорошо живу в Англии… позвонил в банк бабки застрохованы … хоть и пользовался через Bitstamp >> но они бедняги оказались совсем не в теме… но как не согласованный соучастник > который дает право переводит биткойны на Topglobalco платформу… короче вернул деньги … на top global еще 1100 валяется.. думаю это чистая цифра с пустым носителем валюты … так и останется… не ведитесь ребят… не знаю как я так лоханулся…

Вова
Вова

Добрый день! Тоже попал на деньги. Напишите, пожалуйста, мне https://vk.com/id555867. Как можно через банк вернуть день. Я — в России. Использовались для внесения localbitcoin и bitzlato

Женя
Женя

Привет. Я попал на большую сумму. Живу в Германии. Как с тобой связаться? Может у меня есть тоже шанс вернуть деньги.?!

stopscam
stopscam

Женя, главное подайте заявление в немецкую полицию с указанием всех доступных вам контактов и адреса сайта, и после того как оно будет принято, обратитесь в банк с указанием номера этого заявления.

На текущий момент в отношении этих мошенников открыто следствие в нескольких странах, и Германия тут имеет особое положение в виду определенных причин.

Женя
Женя

Заявление я, конечно, подам на днях. Вопрос в том от кого мне добиваться в первую очередь денег, от моего банка или от битстампа, который, как написал heesh, работает для / с
Topglobalco как партнёр (несогласованный участник).

Georg
Georg

Женя, я тоже из Германии. Вы уже подали заявление?

egor
egor

я тоже из германии — напиши мне пожалуйста в вк egor.kitov там в очках на аватарке

Виктор
Виктор

Не ты один, если хочешь пиши vk/visoloa

stopscam
stopscam

Подайте заявление в МВД в Управление «К» — https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main. Опишите свою ситуацию и укажите в заявлении номер Bitcoin кошелька в личном кабинете trade.topglobalco.com на который осуществлялся перевод. Пострадавших от мошенников много и чем больше заявлений тем проще будет следствию.

stopscam
stopscam

Это скам чистой воды.

Существует всего-ничего, судя по Whois и информации в сети.
Сайт сырой. Контактной информации кроме почты нет. Адрес левый вообще. В поддержке говорят, что в Дании, а сами сидят на московских номерах, причём, как трейдеры, так и поддержка, постоянно путаются в том, что говорят.

Часть документов с которыми нужно ознакамливаться до регистрации находятся только в приватной части сайта. Пользовательское соглашение говорит, что надо скачать ПО и получить на него лицензию =) И содержит кучу пунктов в соответствии с которыми они обязаны спокойно выводить средства по первому требованию. Все нормативные документы содраны с https://vortex-finances.com, причём как картинки. Про vortex думаю, тоже всё понятно.

По классике при выводе нормальной суммы, включают «не можем» сначала пополните счёт: для конвертации, верификации или прочего бреда — это всё полная чушь. Также классически угрожают анулировать счёт если вы не выполните их требования — интересно в какой стране у нас такое дозволено — а ни в какой =)

В общем ребята там сидят не очень большого ума, но очень уверенные в себе и своей безнаказанности — других и не наблюдал на скамовских проектах (ну, Webtransfer был неплох).

Кого обманули — не всё потеряно, пишите заявление в МВД c описанием ситуации, и всей доступной вам информации: скриншотов, записей видео экрана, записей телефонных разговоров, выписок со счетов карт и платёжных систем. Помечайте, что заявка для рассмотрения отделом по киберпреступлениям (отдел К) и ОБЭП. Подать заявку можно легко на сайте МВД онлайн.
Чем больше заявок на мошенников, тем проще сотрудникам дознания и следствия будет классификацировать их деяния: мошенничество ссовершенное группой лиц по предварительному сговору с хищением средств в крупном или особо крупном размере. Ну и по мелочи всем трейдерам и сотрудникам группы поддержки ещё наклассифицируют и пособничество и незаконную предпринимательскую деятельность и прочего.

Будьте бдительны.

Valeri
Valeri

A chto samoe plohoe mozet sluchitsja?Samoe strashnoe eto dengi moi propadut ili est eshe chto to?

Павел Морозов (Админ)
Павел Морозов (Админ)

Вряд ли что-то кроме потери денег может вам грозить.

Валерий Алабукин
Валерий Алабукин

Тоже попался на развод. К счастью, сумма не такая огромная. Пару ньюансов для тех, кто не в теме. Играют в плохого и хорошего копа. Один весь такой вежливый и помогает во всех вопросах, другой деловой и наглый, сыпят терминами, которые набрали из интернета. Деньги сразу попадают на биткоин кошелек мошенников, и они их тут же обналичивают через те же обменники. посмотреть транзакции можно на сайте https://www.blockchain.com , введите в поиске номер своего кошелька, привязанного к брокерскому счёту и поймете, что денег на вашем счету уже давно нет, т.к. биткоин кошелек никак не привязан к сайту на самом деле . Если поняли, что попали, больше ничего никуда не переводите, только больше потеряете. Эти люди с низкой социальной ответственностью хапают по максимуму и ничего не возвращают. Помочь могут только правоохранительные органы. Служба поддержки, я уверен, те же разводилы, что звонят по телефону, поэтому переписываться с ними бессмысленно.

Павел Морозов (Админ)
Павел Морозов (Админ)

Спасибо за ваш отзыв, Валерий!

сергей Феодос
сергей Феодос

да вот и у меня такой выбор , незнаю что делать : на счету 50000 долларов. я делал сделки без уведомления трейдера об этом, и в итоге менЯ заблокировали. сказали объемы отличаются от предоставленной декларации трейдера. и сказали , что сам я не мог торговать, так как нет лецензии, то поэтому меня заморозили. и чтобы все устранить , сказали нужно перевести 9134 долларов , в течение трех дней , иначе будет плохо. после трех дней будет начисляться комиссия за хранения моих средств в размере 214 долларов в сутки. в поддержке сказали нет документов на основании чего они так установили. и все мои средства отправят в европейский центробанк . на вопрос , а на основании чего так делают , мне не сказали. я кинул эту сумму в размере почти 10000 долларов , но получилось не хватило из-за вычетой комиссии, поэтому пришлось в две транзакции. а так как нужно одной транзакцией , то сказали, что еще раз кинуть., только уже с одной транзакцией , и это в залог обязательств по уточнению документации обьемов торговли. сейчас сказали , если к среде не кинут, то аннушируют мой счет ((((( не знаю что делать теперь

stopscam
stopscam

Сергей, во первых — больше ничего не переводите!

Лицензия для торговли вам не нужна.

Вы не состоите с ними в каких-либо юридических отношениях, т.к. ознакомиться с Пользовательским Соглашением вы должны были до регистрации (согласно тексту самого соглашения — см. что-то вроде «регистрируясь вы принимаете условия данного соглашения…»), а само соглашение доступно только после регистрации — тут на лицо введение в заблуждение, мошенничество, а также признаки кабальной сделки.

Если последуют ещё вопросы, спросите их, где вы можете скачать ПО платформы, а также получить лицензию в явном виде в соответствии с пунктами 2.2-2.4 Пользовательского Соглашения. Очевидно, что это соглашение и пункт 19.11 не относится к веб странице topglobalco.com

Анулировать ваш счёт законным способом они не могут ни в одной стране мира — не беспокойтесь. Другое дело, что денег на платформе давно нет, несмотря на имитацию торговли и близкие к реалиям торговые сигналы.

Более детальную консультацию могу вам дать по телефону. Обратитесь к администратору данного ресурса, чтобы он прислал мне ваш номер телефона.

сергей Феодос
сергей Феодос

это вы про что именно писали?

Павел Морозов (Админ)
Павел Морозов (Админ)

Полностью с вами согласен, спасибо за такой подробный отзыв!

Андрей Столетов
Андрей Столетов

Ребят, подскажите как и вобще можно ли вывести деньги с этой платформы?

Павел Морозов (Админ)
Павел Морозов (Админ)

Сами они вам точно не вернут. Можно пробывать через их платежного оператора, можно пробовать через банк делать чарджбек, не лишним еще будет обратиться в правоохранительные органы.

Андрей Столетов
Андрей Столетов

Какой у них платёжный оператор? Если знаете то подскажите пожалуйста.

Павел Морозов (Админ)
Павел Морозов (Админ)

Это вы должны посмотреть на чеках или платежках. Я не знаю.

Андрей Столетов
Андрей Столетов

Павел, спасибо большое за консультацию. Желаю вам всего наилучшего

Павел Морозов (Админ)
Павел Морозов (Админ)

Пожалуйста, Андрей. И вам успехов!